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证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2022-057 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决定召开 2022 年第五次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况：件和《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）14:50。 网络投票时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 28 日 9:15～9:25，9:30～11:30，日 09:15～15:00 期间的任意时间。 （1）于股权登记日 2022 年 12 月 21 日（星期三）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； - 1 - （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表 备注提案 （该列打勾的 提案名称编码 栏目可以投 票）讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会资料》等。案 2.00 属于关联交易事项。 三、会议登记等事项 （1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记； （2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； （3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，并需电话沟通确认。 - 2 - 江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层 联系人：廖江萍 联系电话：0797-8398390 传真：0797-8398385 地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层 邮编：341000 会期预定半天，费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 五、备查文件 提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第二十三次会议决议。 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 二○二二年十二月十二日 - 3 -附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序投票”。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序和 13:00～15:00。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序召开当日）者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 - 4 -附件 2 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资源科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账户： 持有上市公司股份的性质： 受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 备注（该列提案 同 反 弃 提案名称 打勾栏目编码 意 对 权 可以投票） 填写说明：否则视为废票；有限公司需回避表决。 - 5 -
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